更新时间: 2026-07-01 21:26
完成高级实名认证（如人脸识别）可提高单笔交易限额，部分平台也要求绑定银行卡且有一定交易流水。
交易所需执行严格的客户尽职调查，监控可疑交易并向FinCEN报告，禁止与受制裁实体交易，确保不被用于洗钱或恐怖融资。
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